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Le piattaforme devono inoltre onorare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) ancora monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di dichiarazione obbligatoria a transazioni superiori a determinate somme. La custodia dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la sostegno su accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.

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